Ultimi articoli a cura di Giovanni Barbato
Le novità sull’aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC
Il CNDCEC ha aggiornato le Regole tecniche antiriciclaggio del 2019 apportando alcune novità che impattano sugli adempimenti di adeguata verifica e conservazione richiesti ai professionisti. Vengono allargate le prestazioni a rischio non significativo e si semplificano gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio. Premessa Il CNDCEC, con deliberazione n. 9/2025, previo…
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Le novità sull’aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del Cndcec
Il Cndcec ha aggiornato le Regole tecniche antiriciclaggio adottate nel 2019 apportando alcune novità che impattano sugli adempimenti di adeguata verifica e conservazione richiesti ai professionisti. Vengono allargate le prestazioni a rischio non significativo e si semplificano gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni antiriciclaggio. Premessa Il Cndcec, con deliberazione n. 9/2025,…
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Enti del Terzo settore e linee guida per la costruzione di un modello ex D.Lgs. 231/2001 – Seconda parte
Articolo tratto da “Associazioni e sport n. 4/2020″ Anche gli Enti del Terzo settore avranno la necessità di definire all’interno delle proprie realtà modelli organizzativi idonei a prevenire le responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001. Le metodologie per costruire i modelli andranno calibrate e adattate alle diverse tipologie di enti e ai particolari contesti…
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