Il D.Lgs. 231/2007 pone in capo ai professionisti gli obblighi di un’adeguata verifica della clientela, ma l’assenza di procedure operative ben delineate rende estremamente difficoltoso l’adempimento. Il presente corso mira a fornite alcune guidelines per garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò sempre senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.
PROGRAMMA
Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione
Obblighi di adeguata verifica
Obblighi di registrazione
Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante
Segnalazione delle operazioni sospette
Sistema sanzionatorio
SEDI E DATE
BOLOGNA – Hotel NH De La Gare
23/03/2016 ore 14.00 – 17.30
FIRENZE – Hotel Albani
06/04/2016 ore 09.30 – 13.00
MILANO – Hotel Michelangelo
12/04/2016 ore 09.30 – 13.00
PADOVA – Hotel NH Mantegna
05/04/2016 ore 14.00 – 17.30
CORPO DOCENTE
Salvatore Tedesco – Dottore Commercialista
