PRESENTAZIONE
Il corso si prefigge di trasferire ai partecipanti le principali nozioni relative alla normativa di prevenzione e contrasto in materia di Antiriciclaggio e Finanziamento del Terrorismo, mediante un inquadramento sintetico e sistematico dei principali adempimenti in materia, quali la valutazione del rischio, l’AVC e l’individuazione del TE. Verranno, inoltre, presentate le ultime novità della normativa europea e il nuovo Registro dei Titolari effettivi.
PROGRAMMA
- Inquadramento normativo europeo: la VI Direttiva AMLD e i provvedimenti regolamentari
- Valutazione del rischio cliente e adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo: criteri ed esempi di individuazione
- Nuovo adempimento: il registro dei Titolari effettivi presso le Camere di Commercio
- Conservazione dei dati e delle informazioni: analisi interdisciplinare tra AML e Privacy
- Segnalazioni di operazioni sospette: definizione e breve inquadramento sistematico
- Nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 01 gennaio 2024: il provvedimento UIF del 12 maggio 2023
CORPO DOCENTE
- Andrea Onori
Dottore Commercialista – Revisore Legale
SEDI E DATE
| EDIZIONE | SEDE | ORARIO | DATA INIZIO | CREDITI |
|---|---|---|---|---|
| Web | Sede WEB | 10.00 – 13.00 |
20/12/2023
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