PROGRAMMA
L’approccio basato sul rischio
- I nuovi principi
- L’analisi e la valutazione del rischio: il nuovo sistema di valutazione
L’adeguata verifica della clientela
- Il contenuto degli obblighi e le modalità di adeguata verifica della clientela
- Gli obblighi del cliente
- La determinazione della titolarità effettiva
- La comunicazione della titolarità effettiva delle persone giuridiche
- L’obbligo di astensione
Gli obblighi di conservazione
- La conservazione delle informazioni, dei dati e dei documenti: il fascicolo della clientela
- La conservazione cartacea
- La conservazione elettronica/informatica
La comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante
- L’uso di contante, assegni e titoli al portatore
La segnalazione delle operazioni sospette
- L’obbligo di segnalazione
- Gli indici di anomalia e i comportamenti anomali
Il sistema sanzionatorio
- La disamina delle sanzioni inerenti i principali obblighi antiriciclaggio (Adeguata verifica, Conservazione, Segnalazione SOS)
CORPO DOCENTE
- Andrea Onori
Dottore Commercialista – Revisore Legale
SEDI E DATE
| CITTÀ | SEDE | ORARIO | DATA INIZIO | CREDITI |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | Allegroitalia Espresso Bologna – Come Arrivare | 09.00 – 13.00 |
12/04/2018
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| Milano | Hotel Michelangelo – Come Arrivare | 09.00 – 13.00 |
17/04/2018
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| Treviso | Hotel Maggior Consiglio – Come Arrivare | 09.00 – 13.00 |
10/04/2018
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Verona
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Hotel Leopardi – Come Arrivare | 09.00 – 13.00 |
19/04/2018
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