Un’iniziativa per mettere ordine negli adempimenti
Il 29 ottobre 2025, dalle 15.00 alle 18.00, l’UGDCEC Bologna, TeamSystem ed Euroconference promuovono un incontro formativo dedicato alla disciplina antiriciclaggio e all’applicazione delle Regole tecniche CNDCEC, aggiornate a gennaio 2025.
L’appuntamento, ospitato presso la Sede ODCEC di Bologna (Sala Biagi) in Piazza De’ Calderini, 2/2, è gratuito e consente di maturare 3 crediti formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Dalla norma alle procedure di Studio
Dopo un inquadramento sui soggetti obbligati e sulle principali novità delle Regole tecniche CNDCEC, il percorso entra nel vivo delle attività quotidiane: adeguata verifica della clientela, controllo costante, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette.
Ogni tema è sviluppato con un approccio pratico, pensato per facilitare l’organizzazione dei fascicoli e delle responsabilità interne.
Dall’adeguata verifica al presidio dello Studio
Si approfondiscono i passaggi essenziali per l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, l’individuazione del titolare effettivo e la valutazione del rischio, con indicazioni sulle tempistiche di aggiornamento e sugli obblighi di comunicazione legati al Registro dei titolari effettivi.
L’attenzione si sposta poi sul presidio organizzativo: come pianificare controlli periodici, garantire la tracciabilità delle informazioni e mantenere aggiornato il fascicolo della clientela.
Non mancheranno esempi sulla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, sulle limitazioni all’uso del contante e sugli indicatori di anomalia, oltre a indicazioni su carte di lavoro e ruoli interni.
Supporto tecnologico
I casi pratici saranno illustrati anche con il supporto delle soluzioni TeamSystem ed Euroconference, che mostrano come gli strumenti digitali possano agevolare la gestione degli adempimenti e migliorare l’efficienza organizzativa dello Studio.
Relatori e destinatari
Interverranno Michela Boidi, Membro della Giunta dell’UNGDCEC con deleghe “Studi professionali, antiriciclaggio e privacy”, Luca Signorini, Dottore Commercialista e relatore Euroconference, e Melissa Farneti, Consulente applicativo TeamSystem.
Il seminario è rivolto ai professionisti e ai collaboratori di Studio che gestiscono l’operatività antiriciclaggio, con l’obiettivo di consolidare metodo, consapevolezza e strumenti aggiornati.
L’evento offre un’occasione concreta e operativa di aggiornamento e approfondimento delle procedure antiriciclaggio!
Clicca qui per maggiori informazioni e per iscriverti al seminario.
