Un adempimento che non ammette approssimazioni
L’antiriciclaggio resta uno dei terreni più esposti per gli Studi professionali: alto rischio, responsabilità dirette e aggiornamenti continui. Il seminario gratuito in diretta web, il 6 maggio 2026, promosso da Euroconference, in collaborazione con TeamSystem, affronta il tema con un taglio operativo, pensato per chi gestisce concretamente gli adempimenti. Non teoria, quindi, ma processi: identificazione del cliente, individuazione del titolare effettivo, costruzione del fascicolo e gestione del controllo costante. Un perimetro che, se trascurato, espone lo Studio a criticità difficili da recuperare.
Uno degli snodi centrali riguarda l’applicazione delle “Regole tecniche” aggiornate dal CNDCEC nel gennaio 2025, che ridefiniscono approcci e responsabilità. Il seminario entra nel merito delle diverse tipologie di adeguata verifica – ordinaria, semplificata e rafforzata – e della valutazione del rischio cliente, passaggio spesso sottovalutato ma decisivo per orientare tutto il processo. Non manca il focus sugli obblighi informativi del cliente e sulla gestione del Registro dei titolari effettivi, tema ancora oggi fonte di dubbi operativi .
Controlli, SOS e organizzazione interna
La parte più delicata arriva dopo: il controllo costante e la capacità dello Studio di intercettare anomalie. Qui entrano in gioco gli indicatori di rischio, la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e le limitazioni all’uso del contante. Ma il vero discrimine è organizzativo: procedure interne, formazione e qualità delle carte di lavoro. Senza struttura, anche la migliore conoscenza normativa resta inefficace. Il seminario affronta questi aspetti con casi pratici supportati dalle soluzioni TeamSystem ed Euroconference, rendendo immediatamente trasferibile quanto appreso.
Docenti con esperienza sul campo
A guidare il percorso sono Luca Signorini, dottore commercialista con esperienza diretta sui temi della compliance e degli adempimenti antiriciclaggio nello Studio, e Laura Fancetti, consulente applicativo TeamSystem, specializzata nel supporto agli Studi nell’adozione di soluzioni digitali per la gestione dei processi e della documentazione. Una combinazione che unisce visione normativa e applicazione concreta, con l’obiettivo di trasformare gli obblighi in procedure gestibili ed efficienti.
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