Nuovi indicatori di anomalia Uif e registro dei titolari effettivi
Per agevolare i soggetti di cui all’articolo 3, D.Lgs. 231/2007, nell’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) ha emanato dei nuovi indicatori di anomalia, pubblicando nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25.5.2023 il Provvedimento 12.5.2023, che entrerà in vigore il prossimo 1.1.2024 e che individua ben 34 indicatori…
Continua a leggere...Compro oro: nuovi obblighi per gli operatori
Novità in arrivo per l’attività di “compro oro”. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.Lgs. 92/2017, infatti, sono entrate in vigore lo scorso 5 luglio le nuove regole per gli operatori del settore. Diversi sono gli aspetti toccati dalle nuove disposizioni e numerosi gli obblighi rispetto al passato. In primo luogo è stato istituito,…
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