ACCERTAMENTO

Disallineamento tra saldi bancari e dati fiscali: società nel mirino del Fisco

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365 - 9 Agosto 2019

Con il provvedimento prot. n. 669173/2019 pubblicato ieri, 8 agosto, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto la sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società, la quale prevede l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari. Più precisamente, la procedura di analisi del rischio di evasione, di cui è…

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CONTENZIOSO

La Cassazione ribadisce che è legittimo l’uso dei dati bancari esteri

di Luigi Ferrajoli - 25 Novembre 2016

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17503 del 01.09.2016 ha ribadito che sono utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e ottenuti dal Fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e…

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