20 ottobre 2017

L’antiriciclaggio e le novità del D.Lgs. 90/2017

di Euroconference Centro Studi Tributari Scarica in PDF
PROGRAMMA

INTRODUZIONE

  • Il riciclaggio: fenomeno internazionale e finalità
  • Il D. Lgs. 231/2007 così come modificato dal D.Lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

  • L’adeguata verifica della clientela: l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, la verifica dei dati acquisiti, l’acquisizione e la valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale
  • Le misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica
  • L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
  • Il controllo costante nel corso della prestazione professionale

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

  • Il principio dell’approccio basato sul rischio
  • Gli elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

  • La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni
  • Gli elementi comuni e le differenze rispetto ai precedenti obblighi di registrazione

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

  • L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: conoscenza, sospetto e motivi ragionevoli di sospetto
  • La tutela del segnalante e divieto di comunicazioni
  • L’obbligo di astensione

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

  • I sistemi di whistleblowing

LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

  • Il divieto di trasferimento tra soggetti diversi
  • Il frazionamento artificioso
  • Gli obblighi di comunicazione

SISTEMA SANZIONATORIO

  • I profili di responsabilità penale e amministrativa


 

CORPO DOCENTE
  • Salvatore Tedesco
    Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna Aemilia Hotel – Come Arrivare 09.00 – 13.00
08/11/2017
Firenze Hotel Londra – Come Arrivare 09.00 – 13.00
06/12/2017
Genova Starhotels President – Come Arrivare 14.00 – 18.00
30/11/2017
Milano Hotel Michelangelo – Come Arrivare 09.00 – 13.00
20/12/2017
Padova Best Western Hotel Biri – Come Arrivare 09.00 – 13.00
29/11/2017
Roma Centro Congressi Cavour – Come Arrivare 09.00 – 13.00
09/11/2017
Torino Starhotels Majestic – Come Arrivare 09.00 – 13.00
05/12/2017
Venezia Novotel Venezia Mestre Castellana – Come Arrivare 09.00 – 13.00
14/12/2017

Verona

DB Hotel – Come Arrivare 09.00 – 13.00
13/11/2017
L’antiriciclaggio e le novità del D.Lgs. 90/2017