12 marzo 2018

Normativa antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017

di Euroconference Centro Studi Tributari Scarica in PDF
PROGRAMMA

L’approccio basato sul rischio

  • I nuovi principi
  • L’analisi e la valutazione del rischio: il nuovo sistema di valutazione

L’adeguata verifica della clientela

  • Il contenuto degli obblighi e le modalità di adeguata verifica della clientela
  • Gli obblighi del cliente
  • La determinazione della titolarità effettiva
  • La comunicazione della titolarità effettiva delle persone giuridiche
  • L’obbligo di astensione

Gli obblighi di conservazione

  • La conservazione delle informazioni, dei dati e dei documenti: il fascicolo della clientela
  • La conservazione cartacea
  • La conservazione elettronica/informatica

La comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

  • L’uso di contante, assegni e titoli al portatore

La segnalazione delle operazioni sospette

  • L’obbligo di segnalazione
  • Gli indici di anomalia e i comportamenti anomali

Il sistema sanzionatorio

  • La disamina delle sanzioni inerenti i principali obblighi antiriciclaggio (Adeguata verifica, Conservazione, Segnalazione SOS)
CORPO DOCENTE
  • Andrea Onori
    Dottore Commercialista – Revisore Legale
SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna Allegroitalia Espresso Bologna – Come Arrivare 09.00 – 13.00
12/04/2018
Milano Hotel Michelangelo – Come Arrivare 09.00 – 13.00
17/04/2018
Treviso Hotel Maggior Consiglio – Come Arrivare 09.00 – 13.00
10/04/2018
Verona

Hotel Leopardi – Come Arrivare 09.00 – 13.00
19/04/2018
Normativa antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 90/2017